9 मई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 5 मई 2022 के आदेश द्वारा अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर 'अन्य बैंकों के साथ जमाराशियां', 'धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र', 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानिकरण और अन्य संबंधित मामलों (आईआरएसी मानदंड)' और 'अग्रिमों का प्रबंधन' पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹58.00 लाख (अट्ठावन लाख रुपये

9 मई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद, उ.प्र. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 मई 2022 के आदेश द्वारा नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और धारा 36(1) के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47

6 मई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 5 मई 2022 के आदेश द्वारा डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन क

6 मई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 5 मई 2022 के आदेश द्वारा केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में र

02 मई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक लि., कड़ी (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 29 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा, श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक लि., कड़ी (गुजरात) (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों / प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि हो, को ऋण एवं अग्रिम’, ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’, ‘शेयर एवं डिबेंचर पर बैंक वित्त – शहरी सहकारी बैंक’ औ

25 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 18 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा दि हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ (बैंक) पर आवास वित्तपोषण पर आरबीआई के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रा

25 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 18 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016', बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन', के साथ पठित 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार का निर्माण' और 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आ

25 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 18 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹12.00 लाख (बारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अ

22 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 18 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘ग्राहक संरक्षण– अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹36 लाख (छत्तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित

18 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (संस्था) पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन पर मास्टर निदेश (28 फरवरी 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹17,63,965/- (रुपये सत्रह लाख तिरसठ हजार नौ स