08 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, थ्रिसुर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 4 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा मेसर्स पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, थ्रिसुर, केरल (कंपनी) पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के आरबीआई मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 और एनबीएफ़सी द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने पर दिनांक 20 फरवरी 2015 के आरबीआई के निदेश के कुछ प्

31 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने धरमवीर संभाजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा धरमवीर संभाजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे(बैंक) पर आरबीआई द्वारा एक्सपोजर मानदंडों तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफल

31 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हुतात्मा सहकारी बैंक लि. वालवा, सांगली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 25 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा हुतात्मा सहकारी बैंक लि. वालवा, सांगली (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी निदेश के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते ह

31 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 25 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई(बैंक) पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) पर जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्या

31 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवभारत को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 25 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा नवभारत को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. हैदराबाद पर (i) पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क के तहत जारी निदेशों का उल्लंघन (ii) बुनियादी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क से संबंधित निदेशों का उल्लंघन और (iii) आईएस लेखा-परीक्षा और आंतरिक लेखा-परीक्षा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹12.00 लाख (बा

24 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसई जनता सहकारी बैंक लि., जिला पालघर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा वसई जनता सहकारी बैंक लि., जिला पालघर (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोजर मानदंडों तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते

24 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 18 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा “राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.”, राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वा

24 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 20 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई (बैंक) पर बैंक को जारी पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ़) में निहित निदेशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 (1) और धारा 35 (ए) के तहत आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के उल्लंघन

24 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 19 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा “दि वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लि.”, सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, दिनांक 27 मई 2014 के परिपत्र ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश’ के साथ संलग्न जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के पैरा 3 के साथ पठित बै

24 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 19 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा दि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी मास्टर निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (रुपये