24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशक से संबंधित ऋणों के लिए जारी निदेशों के अननुपालन के लिए दिनांक 23 सितंबर 2020 के आदेश के माध्यम से ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनि

24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक (दि बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 15 के उल्लंघन के लिए ₹2000 का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त अधिनियम के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए सीआईसी अधिनियम की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 2

24 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनान्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनान्स लिमिटेड, चेन्नई (दि कंपनी) पर रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निहित सोने के आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 तथा एनबीएफ़सी में धोखाधड़ी की निगरानी में निहित धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश,

13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी (दी बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलत

13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कृष्णनगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि कृष्णनगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान मे

13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते

13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘"एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते

29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2020 के आदेश द्वारा नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’, अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोज़र मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹40 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा

29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एन.ए. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 10 (1) (बी) (ii) का उल्लंघन करने और अन्य बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के बारे में ग्राहकों से घोषणा प्राप्त करने, गैर-घटक उधारकर्ताओं को गैर-निधि आधारित सुविधाओं को मंजूरी देने, सीआरआईएलसी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का सत्यापन करने और चालू खाता खोलते समय उधार देने वाले बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्

29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2020 के आदेश द्वारा टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹45 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 क